Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Казани. Их подозревают в незаконной банковской деятельности и образовании юридического лица, сообщает прокуратура республики.
По версии следствия, в период с января 2018 года по ноябрь 2020 года фигуранты дела и неустановленные лица, используя подконтрольные им фирмы, по поручению заказчиков производили незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, инкассации и переводов денежных средств. Общий оборот средств превысил 169 млн рублей. Доход от незаконной деятельности составил почти 17 млн рублей.
Свою вину обвиняемые полностью признали. Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения.